sasha_bogdanov Александр Богданов Саша Богданов (sasha_bogdanov) wrote,
sasha_bogdanov Александр Богданов Саша Богданов
sasha_bogdanov

Из Пенсионного фонда и Банка России на днях украли 1 миллиард 250млн по "чеченской" схеме

Банк России "развели" по чеченской схеме

18 ноября 2009г.

http://top.rbc.ru/economics/18/11/2009/346804.shtml

Хищение со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) 1,25 млрд руб. было совершено по чеченской схеме, пишет газета РБК daily. Издание указывает, что фальшивые авизо для обмана банковской системы еще с начала 90-х годов активно использовали чеченские боевики, и остается открытым вопрос, как же эта давно известная схема сработала с Банком России.

По информации МВД, в 1992-1994 годах из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму более 1 трлн руб. Всего же в эти годы в обналичивании похищенных денег участвовало 892 банка и 1,5 тыс. компаний во всех регионах России.

Согласно официальной информации, вечером в пятницу, 13-го, некий гражданин зашел в ОПЕРУ Центрального банка России с платежками. При этом, как утверждают в ПФР, подписи и печати в них были фальшивыми, а коды бюджетной классификации уже не использовались. Тем не менее, ЦБ перевел деньги.

Вначале средства были переведены со счетов, предназначенных для выплат пенсий и материнского капитала, на счета фонда для хозяйственных нужд на "финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству". Затем деньги были переведены в банк "Кубань" на счета никому не известной компании ООО "Спецтехпром", а оттуда их львиная доля ушла в Дойче Банк. "Уже там деньги распылились по разным зарубежным счетам траншами по 100-200 млн руб.", - сообщил РБК daily источник в МВД.

Однако, как указывает газета, у Дойче Банка зарубежные корсчета открыты только в его материнском банке Deutsche Bank, аффилированном с Deutsche Bank Trust Company Americas и HSBC Bank Kazakhstan, деньги, переведенные из России, могли быть заблокированы зарубежными офисами Deutsche Bank в соответствии с установленными нормами внутреннего контроля для противодействия отмыванию.

В правоохранительных органах не исключают, что фигурантами по делу о хищении средств могут оказаться сотрудники Пенсионного фонда и Центробанка. По информации РБК daily, сейчас нескольким сотрудникам фонда уже присвоен статус подозреваемых, с них взята подписка о невыезде. Директор Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев в интервью газете отметил, что кто-то, видимо, имел доступ к бухгалтерии ПФР и мог оперировать расчетами, ЦБ же просто выступал исполнителем.

По информации МВД, в 1992-1994 годах из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на сумму более 1 трлн руб. Всего же в эти годы в обналичивании похищенных денег участвовало 892 банка и 1,5 тыс. компаний во всех регионах России.

http://top.rbc.ru/economics/18/11/2009/346804.shtml


Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 3 comments